(Bildquelle: iStock-1459169890 Geldwäsche) Im Dezember 2023 wurde die Diskussion um die sogenannte Bargeldobergrenze innerhalb der EU intensiviert, als die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedsstaaten sich für eine Begrenzung auf 10.000
Banken müssen für sicheres Banking vom Smartphone bis in die Filiale Spagat meistern. Leichtfertige Einschätzung der Verbraucher zu Scams könnte Betrugsrisiko erhöhen Bensheim – 11. April 2022 – Der Analytics-Softwareanbieter
20 der 25 weltweit führenden Finanzdienstleister setzen Neo4j im Kampf gegen Finanzkriminalität ein München, 22. Oktober 2019 – Die Aufdeckung von Betrugsfällen, die Prävention von Geldwäsche und die Umsetzung strenger
Geldwäschern erfolgreich auf die Schliche kommen München, 15.08.2019 – In der ganzen Welt gibt es Organisierte Kriminalität, die das Streben nach maximalen Gewinnen im Sinn hat. Besonders die Geldwäsche ist
Heidelberg, 7. Mai 2018 – SAS, einer der weltgrößten Softwarehersteller, hat eine neue, global aufgestellte Division für Fraud und Security Intelligence gegründet. Bereits heute arbeiten rund 400 Spezialisten in Europa,
Berlin, 3. August 2017. Die italienische Justiz hat das Boot einer deutschen Hilfsorganisation im Mittelmeer festgesetzt, der Besatzung werden Absprachen mit Schleusern und die Förderung illegaler Migration vorgeworfen. AfD-Spitzenkandidatin Alice
Autark-Gruppe involviert – Staatsanwälte ermitteln – Beteiligungsunternehmen insolvent – Anlagekrimi für betroffene Anleger – Hilfe zur Rettung ihres Investments? Seit Wochen beherrschen negative Nachrichten im Zusammenhang mit der Autark Invest
Heidelberg, 22. August 2016 — SAS, einer der weltgrößten Softwarehersteller, hat seine Lösung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität erweitert. SAS Anti-Money Laundering beschleunigt in seiner neuesten Version die Validierung
GoMoPa.net – Transparenz in Sachen Wirtschaft und Finanzen Als würde es die EU-Geldwäsche-Richtlinie 2005/60/EG aus dem Jahre 2005 gar nicht geben und als würden ausgerechnet die Berliner Immobilienmakler ein Bußgeld
-aktuelle Entwicklungen für Handelsunternehmen- Dr. Schulte führte in das Thema anlässlich einer Seminarveranstaltung ein: “Die Gefahr besteht weniger in der aktiven Begehung solcher Straftatbestände. Viel größer ist die Gefahr, unbewusst
