Voraussetzungen der Beauftragung eines externen Geldwäschebeauftragten von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt der Kanzlei Dr. Schulte & Partner Die gesetzlichen Regelungen zur Geldwäscheprävention und zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung stellt hohe Anforderungen
Mehr Pflichten für Unternehmer Durch das “Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention”, verabschiedet am 22.12.2011, werden in Deutschland abermals die Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche verschärft. Das Gesetz ist teilweise am
Seminarbericht von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt und Bankkaufmann IHK bei einer Veranstaltung in Berlin-Mitte – Edelmetall-Händler treffen verschärfte Pflichten Die Geldwäsche stellt sich als das Einschleusen kriminell erworbener Gelder in
Bestellung eines Geldwäschebeauftragten Lange Zeit war es unklar, was die Neuerungen des Geldwäschegesetzes, insbesondere für die Edelmetallhändler, bringen werden. Klar war nur, dass nach dem verheerenden Gutachten der FATF (Financial
Welche Unternehmen müssen einen Geldwäschebeauftragten bestellen? von Dr. Thomas Schulte Rechtsanwalt Neues Geldwäschegesetz 2012 – Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten – Ja oder Nein? von Dr. Schulte, Thomas, Rechtsanwalt in
Mit welchen Änderungen müssen die Unternehmen in der Praxis rechnen? Deutschland galt lange Zeit als Geldwäscheparadies. Diese Zeiten sollen nun vorbei sein, jedenfalls nach dem Willen der Bundesregierung. Ohne große
