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Seminarbericht von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt und Bankkaufmann IHK bei einer Veranstaltung in Berlin-Mitte – Edelmetall-Händler treffen verschärfte Pflichten Die Geldwäsche stellt sich als das Einschleusen kriminell erworbener Gelder in
Bestellung eines Geldwäschebeauftragten Lange Zeit war es unklar, was die Neuerungen des Geldwäschegesetzes, insbesondere für die Edelmetallhändler, bringen werden. Klar war nur, dass nach dem verheerenden Gutachten der FATF (Financial
Welche Unternehmen müssen einen Geldwäschebeauftragten bestellen? von Dr. Thomas Schulte Rechtsanwalt Neues Geldwäschegesetz 2012 – Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten – Ja oder Nein? von Dr. Schulte, Thomas, Rechtsanwalt in
